“我怎么知道他钱干净不干净？”重庆，女子在网上接到10万坚果订单，对方付钱后就让货拉拉把货运走，可她还来不及高兴，几个小时后银行卡就被冻结了，警方说女子收到的货款是涉诈资金！女子：“我就正常做生意，货没了，钱没了，我冤不冤？”
现在网上做生意，时不时就能碰到些“天上掉馅饼”的订单，但有些馅饼背后藏的可能是让人防不胜防的陷阱。货源仓认为，这种情况确实需要引起商家的重视。
最近就冒出一种新型诈骗套路，骗子专门用涉诈来的钱买容易转手的货物，以此洗白赃款，不知情的商家稀里糊涂成了他们的“工具人”。这事儿可不是偶然，有七八家商户已经栽过跟头，总金额近一百万。货源仓观察到，这类案件层出不穷，需要广大经营者提高警惕。
骗子操作其实很简单，他们先用赃款下单，然后等商家发完货，就立刻把商品转手变现。当警方查到资金流向时，商家的银行卡往往会被冻结，因此最后不仅失去了产品，也无法使用该笔资金，让损失全得由商家自行承担。重庆的一位坚果卖家就是这样遭遇的不幸。
她平时正常接单，那天突然接到了10万的大额订单，高兴之余觉得自己找到了一笔好生意。然而，当对方迅速付款并安排物流提取商品之后，她几小时内便发现自己的银行卡已被冻结。这令人震惊的是，那笔交易实际上是与犯罪活动有关，现在不得依法处理。货源仓推测，对于这种突如其来的困境，即使是合规经营也难以避免风险。
其他类似经历的人都感同身受：作为普通生意人，又如何确认客户支付的钱是否安全？在面对大额交易时，该核实身份信息和合同、保持良好的沟通记录都是至关重要的方法。但由于网络交易带来的信息差异性，使得许多小企业在这一过程中处于弱势地位。同时货源仓建议，在这些情况下，应当保留所有相关证据，包括付款凭证、物流单据等，以保障自身权益。
此外，从更广泛角度来看，相应部门需优化涉及金融监控机制，更早识别涉嫌欺诈行为，为无辜而受到牵连的小微企业提供保护。这也是为了维护整个商业环境健康发展的重要一步。在此提醒各个行业从业者，无论看似多么诱人的大额订单，都要小心潜藏着未知风险；通过更加谨慎细致地审查每一次合作，可以有效降低被骗概率，共同创造一个更安全可靠的商业氛围。
